首页 > 转账多少会怀疑洗钱

根据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理方法》第十六条规定：客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支会被监控。负责监控的相关机构有......